Pubblicazioni e Convegni
Maggio 2019 - NIZZA - AEA International Congress
11.03.2019 - ROMA - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER AMMINISTRATORI GIUDIZIARI
Intervento dell'Avv. Carlo Zaccagnini
Tutti gli interventi
Camera penale di Roma, corso di formazione continua anno 2021
Articolo comparso su “Lawyer Monthly Magazine“, Business Crime Defence Feature; Fraud and Asset Recovery, luglio 2015.
Carlo Zaccagnini, The Sixteenth International Symposium, on Economic Crime, Jesus College, Cambridge, 13 to 19 September 1998.
Filippo Modulo e Carlo Zaccagnini, Brevi riflessioni sulle nuove disposizioni in tema di cartolarizzazione dei crediti, Le nuove leggi civili commentate, N. 1 e 2, Gennaio-Aprile 2000.
Carlo Zaccagnini per giurisprudenzapenale.com:
Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti: discrasia tra committente e effettivo beneficiario della prestazione
Articolo comparso su “Lawyer Monthly Magazine“, Business Crime Defence Feature; Fraud and Asset Recovery, gennaio 2015.
Carlo Zaccagnini, Note sull’art. 12 della L. 197/91, quale “disposizione di chiusura” della normativa di compliance italiana e suoi rapporti con il delitto di ricettazione, Cassazione Penale, Anno XLII Fasc. 1, 2002.
Carlo Zaccagnini, Italy: Suspicious transactions reporting, recent developments in legislation, Journal of Money Laundering Control, Vol. 2 No. 2, Autumn 1998.
Carlo Zaccagnini, Italy: Comment on money laundering section of the italian penal code, Journal of Financial Crime, October 1998.
