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May 2019 - NICE - AEA International Congress
Press
Article appeared on "Lawyer Monthly Magazine", Business Crime Defence Feature; Fraud and Asset Recovery, July 2015.
Article appeared on "Lawyer Monthly Magazine", Business Crime Defence Feature; Fraud and Asset Recovery, Jan 2015.
Video del convegno presso l'ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Roma, 3 Giugno 2013.
Carlo Zaccagnini, Note sull'art. 12 della L. 197/91, quale "disposizione di chiusura" della normativa di compliance italiana e suoi rapporti con il delitto di ricettazione, Cassazione Penale, Anno XLII Fasc. 1, 2002.
Carlo Zaccagnini, The Sixteenth International Symposium, on Economic Crime, Jesus College, Cambridge, 13 to 19 September 1998.
Carlo Zaccagnini, Italy: Suspicious transactions reporting, recent developments in legislation, Journal of Money Laundering Control, Vol. 2 No. 2, Autumn 1998.
Filippo Modulo e Carlo Zaccagnini, Brevi riflessioni sulle nuove disposizioni in tema di cartolarizzazione dei crediti, Le nuove leggi civili commentate, N. 1 e 2, Gennaio-Aprile 2000.
Carlo Zaccagnini, Italy: Comment on money laundering section of the italian penal code, Journal of Financial Crime, October 1998.
